عنوان كارگاه	شناسايي عوامل مرتبط با پولشويي و روش‌هاي جلوگيري آن -  سالن شيخ بهايي - 16 تا 17:30
سر فصل‌ها	• نقش موسسات مالي و بانك‌ها در پولشويي • شناسايي عوامل مرتبط به پولشويي و قوانين وضع شده عليه پولشويان • پولشويي درخارج از سيستم‌هاي بانكي • پولشويي با استفاده از سيستم‌هاي بانكي • ارتباط Cyber Cash و معاملات اينترنتي با پولشويان  • Shell bank ها، بانك‌هاي مجازي و Telenor group ها و رابطه آنها با پولشويي • خريد وفروش نقدي و رابطه آن با پولشويي • روش‌هاي مختلف شناسايي معاملات مربوط به پولشويي • قوانين و اصول مربوط براي شناسايي پولشويان • ايجاد كنترل‌هاي داخلي براي جلوگيري و پيدايش پولشويي • لزوم ايجاد آيين‌نامه بانكي براي جلوگيري از استفاده خلاف‌كاران داخلي وبين‌المللي از تسهيلات بانكي • قبول مسئوليت بانك‌ها و موسسات مالي براي شناسايي مشتريان • خطرات مرتبط با نهاد‌هاي سازمان يافته در مقابله با پولشويي • مسئوليت نظارتي بانك‌ها در مورد مشتريان جديد و حساب‌هاي جديد • شناسايي مقاماتي كه ممكن است از نظر شغلي عمليات پولشويي را انجام دهند (مانند مديران ارشد شركت‌ها، خانواده ويا همكارانشان) • شناسايي فعاليت‌هاي غيرمعمول و مشكوك
مدرس : دكتر بهرام هاتفي	• مدير حسابرسي داخلي، دانشگاه ايالتي كاليفرنيا، 2012- 2007 • مدير سرويس‌هاي مديريت حسابرسي داخلي، دانشگاه سينسيناتي اوهايو، 2007 – 2005 • مدير حسابرسي داخلي و خدمات مشاوره‌اي دانشگاه ايالتي بولينگ گرين، 2005 - 2001