عنوان كارگاه	مروري بر عملكرد مبارزه با پولشويي درايران با محوريت بانكها در پرتو استانداردهاي بين المللي-  سالن شيخ بهايي - 14 تا 15:30
سر فصل‌ها	• نگاهي گذرا بر پيشينه استانداردهاي بين‌المللي با محوريت توصيه‌هاي FATF • خلاصه‌اي از اقدامات بعمل آمده توسط جمهوري اسلامي ايران پيش از وضع قانون مبارزه با پولشويي • خلاصه‌اي از اقدامات بعمل آمده توسط جمهوري اسلامي ايران و تطبيق آن‌ها با استانداردهاي بين‌المللي • خلاصه‌اي از اقدامات به عمل آمده توسط بانك مركزي و شبكه بانكي كشور و تطبيق آنها با استانداردهاي بين‌المللي • نگاهي گذرا بر اقدامات در دست انجام توسط بانك مركزي و شبكه بانكي كشور در راستاي مبارزه با پولشويي • سازمان ملل و استاندارد بين‌المللي در AML/CFT • توجه به مباني قانوني مورد نياز موسسات مالي و DNFBP
مدرس 1: عبدالمهدي ارجمند نژاد	• مدير مبارزه با پولشويي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران • تهيه 13 دستورالعمل بانكي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمينه مبارزه با پولشويي • برگزاري اولين دوره تربيت مدرس مبارزه با پولشويي
مدرس 2: Danilo Rizzi	• هماهنگ كننده واحد جرم و جنايت و ضد پولشويي سازمان ملل متحد در ايران • هماهنگ كننده واحد جرم و جنايت و ضد پولشويي سازمان ملل متحد در افغانستان • همكاري در پروژه نقش حاكميت قوانين و مقررات در مبارزه با پولشويي در ايران